本报讯 (记者 陈泥 通讯员 张薇 孙欣江)一家注册代理公司,不仅在经营场所内保存着所代办的8家企业的营业执照、公章、财务专用章,还藏有以这8家企业名义开出的大量发票。近日,思明区市场监督管理局公平交易科执法人员根据线索,对位于莲前西路福源大厦内的这家代办公司进行突击检查,发现该公司涉嫌冒用他人身份证、提交虚假材料骗取公司登记,以达到虚开发票的目的,已涉嫌刑事违法犯罪。市场监管执法人员当场联系公安部门,目前公安部门已介入调查。
农村小伙6天内在厦新设6家公司
在这家公司办公场所的柜子里,执法人员找到大量企业资料。但分别装有8家企业资料的8个白色塑料文件袋,却被单独存放在抽屉中。执法人员认真核查文件袋中的资料内容,马上发现了蹊跷。
这八家公司中的五家,法定代表人都为陈某,另外三家的法定代表人都为朱某某。巧合的是,陈某和朱某某都来自安徽蚌埠农村,还都是1989年出生。执法人员立即查询核对陈某和朱某某在厦门市市场监督管理系统中的企业登记信息,发现更多情况。
系统中,陈某在厦门作为股东的公司一共有6家,全部为今年5月11日至25日这段时间内新设立的,而且分属文化传播、建筑工程、建材、物流、生物科技、贸易六种行业;每家公司都只有两名股东,注册资金都为一百万元或两百万元。陈某不仅都身兼股东,还同时担任了这6家公司的法定代表人。经查询系统,朱某某在厦门开设企业的情况也与陈某高度相似,他作为股东的6家公司,全部为5月9日至14日6天之内新设的。
公司两月开票数十张 “客户”分布各地
执法人员发现,这八个白色塑料文件袋里,每个都完整囊括了每家企业的营业执照正副本、公章、财务专用章,以及相应企业开具的一大叠发票。记者粗略翻看了其中一家公司所开出的一叠发票,发现该叠发票全部是在今年6-7月间开的,开票对象分布全国各地,大概有50多张,金额不等,有的甚至是一天之内给同一开票对象连开三张近一万元的发票。执法人员立即拨打了陈某和朱某某的电话,发现都为外地手机,且均联系不上。
执法人员结合现场物证分析判断,该代办公司存在冒用他人身份证、提交虚假材料骗取公司登记且虚开发票的嫌疑。目前公安部门已介入调查此案。